武商集團(tuán)股份有限公司第四屆一次董事會(huì)決議公告
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2004-10-20 16:05
武漢武商集團(tuán)股份有限公司第四屆一次董事會(huì)于2004年10月19日在武漢廣場(chǎng)47層4714會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)王冬生先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，本次
董事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司3名監(jiān)事列席了會(huì)議。本次董事會(huì)審議并通過(guò)了如下議案:
一、 關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案
選舉王冬生董事?lián)喂镜谒膶枚聲?huì)董事長(zhǎng)，劉江超董事?lián)喂镜谒膶枚聲?huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。
二、 關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案
經(jīng)董事會(huì)研究決定,聘劉江超同志任公司總經(jīng)理，任期三年。
三、 關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案
經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)研究，聘張秀英、黃俊、鄭嘉興、劉聰、王沅任武商集團(tuán)副總經(jīng)理，任期三年。
四、 關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案
經(jīng)董事會(huì)研究決定,聘萬(wàn)來(lái)紅同志任公司董事會(huì)秘書(shū)，聘李軒同志任董事會(huì)證券事務(wù)代表，任期三年。
五、 武商集團(tuán)2004年第三季度報(bào)告
六、 關(guān)于東舜置業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案
由于東舜公寓樓大部分未銷售出租、長(zhǎng)期閑置，公司承擔(dān)著不可預(yù)見(jiàn)的投資虧損風(fēng)險(xiǎn)，為避免投資損失，雙方股東同意轉(zhuǎn)讓東舜股權(quán)，且轉(zhuǎn)讓價(jià)確定為15,000萬(wàn)元左右。具體如下：
1、中方共收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金75,903,951.29元，其中：收回再投入建樓款23,129,764.29元；收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓款52,774,187元，還取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益212,937.58元。
2、外方共收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金74,096,048.71元，其中：收回再投入建樓款35,583,143元；收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓款43,178,880.27元，扣除外方已提走售樓款預(yù)收租金4,665,974.56元。
董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)按上述原則進(jìn)行運(yùn)作，事后向董事會(huì)匯報(bào)。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)披露.
七、 關(guān)于修改《獨(dú)立董事津貼發(fā)放辦法》的議案
根據(jù)目前上市公司對(duì)獨(dú)立董事津貼發(fā)放的一般水平，以及按照責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的原則，公司對(duì)《獨(dú)立董事津貼發(fā)放辦法》第十條進(jìn)行修改：原第十條：公司給獨(dú)立董事發(fā)放津貼，津貼按800元/月發(fā)放。
修改為：公司給獨(dú)立董事發(fā)放津貼，津貼標(biāo)準(zhǔn)為1600元/月（稅后）。
該議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
八、關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍的議案
因公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要，武商集團(tuán)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍中增加：通訊器材銷售及售后服務(wù)；物業(yè)管理；國(guó)內(nèi)廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布。授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)公司章程中涉及經(jīng)營(yíng)范圍的條款進(jìn)行修改，并辦理企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更手續(xù)。
武漢武商集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO四年十月十九日
簡(jiǎn)歷：
王冬生：男，53歲，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)師。曾任武漢市青山區(qū)飲食管理處團(tuán)總支書(shū)記、青山區(qū)飲食管理處黨總支委員、青山區(qū)二商局團(tuán)委書(shū)記、武漢市青山區(qū)二商局副局長(zhǎng)、青山區(qū)財(cái)辦副主任、黨委副書(shū)記、青山區(qū)商委主任、黨委書(shū)記、青山區(qū)政府辦公室主任、青山區(qū)法制辦公室主任、青山區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)、江漢區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)、市商委副主任、市委商業(yè)工委委員（正局級(jí)），現(xiàn)任武漢商貿(mào)國(guó)有控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，武漢武商集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。
劉江超：男，48歲，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任武漢市一商業(yè)局財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)、信息研究所所長(zhǎng)、武漢市商委企管處處長(zhǎng)、武漢市百貨批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢商業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、武漢世界貿(mào)易大廈有限公司董事長(zhǎng)、書(shū)記、總經(jīng)理，現(xiàn)任武商集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記。
黃紹焱：男，53歲，中共黨員，研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任武漢第一針織廠組織部干部、武漢市紡織工業(yè)局組織部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司組織人事部部長(zhǎng)�，F(xiàn)任武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司總經(jīng)理助理、政治部主任。
黃俊：男，50歲，中共黨員，中專，會(huì)計(jì)師。曾任武漢商場(chǎng)財(cái)會(huì)科科員、武漢市一商業(yè)局會(huì)計(jì)、武漢市商委財(cái)會(huì)處副主任科員、武漢商場(chǎng)副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、武商集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任武商集團(tuán)總會(huì)計(jì)師。
劉莉：女，50歲，中共黨員，大專。曾在東西湖廣播站工作，歷任武漢商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員、柜長(zhǎng)、樓面副經(jīng)理�，F(xiàn)任武商集團(tuán)量販分公司店長(zhǎng)。
李萍：女，46歲，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)工商銀行武漢市黃陂縣支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、中國(guó)工商銀行湖北省分行營(yíng)業(yè)部稽核處處長(zhǎng)、中國(guó)工商銀行武漢漢正支行行長(zhǎng)、黨委書(shū)記。現(xiàn)任中國(guó)工商銀行武漢市江漢區(qū)支行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。
胡波：男，37歲，中共黨員，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任武漢服裝進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員、中國(guó)誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司中南公司股改部副經(jīng)理、中企產(chǎn)權(quán)交易有限公司總經(jīng)理助理、武漢正信國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理�，F(xiàn)任武漢正信國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司戰(zhàn)略統(tǒng)籌部副總經(jīng)理，武漢國(guó)際信托投資公司總經(jīng)理助理。
李光：男，49歲，中共黨員，教授，博士生導(dǎo)師。1993年享受國(guó)務(wù)院政府津貼。曾任武漢大學(xué)決策管理科學(xué)研究所所長(zhǎng)、武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心副主任、武漢大學(xué)軟科學(xué)研究中心主任。現(xiàn)任武漢大學(xué)發(fā)展研究院常務(wù)副院長(zhǎng)，兼任中國(guó)科學(xué)學(xué)與科技政策研究會(huì)副理事長(zhǎng)、教育部人文社會(huì)科學(xué)規(guī)劃管理學(xué)科組成員、湖北省人民政府咨詢委員會(huì)委員、中共武漢市委及市政府領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家、武漢市人民政府科技專家委員會(huì)委員。
魏勁松：男，47歲，中共黨員，碩士，高級(jí)記者。曾任沈陽(yáng)軍區(qū)炮兵74師排長(zhǎng)、連政治指導(dǎo)員、團(tuán)政治處干部、湖北省黃石市委政策研究室干事、副科長(zhǎng)、副縣級(jí)干部、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)湖北記者站記者、副站長(zhǎng)�，F(xiàn)任經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)湖北記者站站長(zhǎng)。
張秀生：男，53歲，中共黨員，教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任武漢大學(xué)商學(xué)院副院長(zhǎng)，兼任武漢市漢南區(qū)咨詢委員，武漢市洪山區(qū)咨詢委員，湖北省經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
喻景忠：男，42歲，碩士，副教授，碩士生導(dǎo)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。曾任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)教師、黃石市工商銀行信貸主管、深圳市檢查院司法會(huì)計(jì)技術(shù)顧問(wèn)。現(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授。兼任中南財(cái)大司法鑒定中心首席技術(shù)顧問(wèn)，湖北省國(guó)資委法律與會(huì)計(jì)顧問(wèn)，全國(guó)物證技術(shù)檢驗(yàn)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。《司法會(huì)計(jì)學(xué)》學(xué)科創(chuàng)始人之一，主持或參與《票據(jù)法》、《公司法》、《證券法》、《會(huì)計(jì)法》等多部法律的起草與修訂工作。
唐國(guó)文：男，51歲，中共黨員，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任武漢商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員、部門(mén)經(jīng)理、支部書(shū)記、副總經(jīng)理、公司黨委副書(shū)記。現(xiàn)任武商集團(tuán)世貿(mào)廣場(chǎng)購(gòu)物中心黨委書(shū)記。
彭曙：女，37歲，中共黨員，大學(xué)，理學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師。曾在武漢四通股份有限公司從事財(cái)務(wù)工作，1998年至今，在武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部工作�，F(xiàn)任武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
李扶民：男，49歲，中共黨員，大專，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任農(nóng)業(yè)銀行武漢市分行政治處科員、市政府財(cái)貿(mào)辦公室科員、農(nóng)業(yè)銀行武漢市分行稽核處科員、農(nóng)業(yè)銀行武漢市分行監(jiān)察室副主任科員、主任科員、農(nóng)業(yè)銀行武漢市分行監(jiān)察室主任助理、農(nóng)業(yè)銀行青山支行副行長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行洪山支行副行長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行漢口支行副行長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一部總經(jīng)理�，F(xiàn)任農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)江支行行長(zhǎng)。
皮泓：女，30歲，中共黨員，大專。曾任武商集團(tuán)武漢廣場(chǎng)管理有限公司經(jīng)理辦經(jīng)理�，F(xiàn)任武商集團(tuán)武漢廣場(chǎng)管理有限企劃部高級(jí)經(jīng)理。
趙豫婷：女，34歲，中共黨員，大專，高級(jí)營(yíng)業(yè)員。曾任武漢商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員、柜長(zhǎng)、武商集團(tuán)世貿(mào)廣場(chǎng)購(gòu)物中心化妝柜柜長(zhǎng)�，F(xiàn)任武商集團(tuán)量販分公司店長(zhǎng)助理。武漢市勞動(dòng)模范、全國(guó)先進(jìn)女職工、湖北省勞動(dòng)模范、全國(guó)商業(yè)服務(wù)明星。
張秀英：女，50歲，中共黨員，大專，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)食品部黨委 書(shū)記、經(jīng)理、武漢商場(chǎng)服裝部經(jīng)理、武漢商場(chǎng)副總經(jīng)理。現(xiàn)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理。
鄭嘉興：男，47歲，中共黨員，大專，高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任武昌服裝綢布商店副總經(jīng)理、武昌工業(yè)品貿(mào)易中心副總經(jīng)理、武昌商場(chǎng)副總經(jīng)理、武漢市亞洲貿(mào)易廣場(chǎng)股份有限公司總經(jīng)理兼黨委副書(shū)記�，F(xiàn)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理。
劉聰：男，42歲，中共黨員，大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)鞋帽箱包公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理、武商集團(tuán)開(kāi)發(fā)部副部長(zhǎng)、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)業(yè)務(wù)部副部長(zhǎng)、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)副總經(jīng)理、武商集團(tuán)電器家居購(gòu)物中心總經(jīng)理。現(xiàn)任武商集團(tuán)量販分公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。
王沅：女，42歲，中共黨員，大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任武漢商場(chǎng)家電部副經(jīng)理、武商集團(tuán)超市公司總經(jīng)理、武商集團(tuán)總經(jīng)理助理、武商集團(tuán)千喜隆超市總經(jīng)理、武商集團(tuán)量販分公司副總經(jīng)理、武商集團(tuán)環(huán)網(wǎng)公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任武商集團(tuán)進(jìn)出口公司總經(jīng)理。
萬(wàn)來(lái)紅：男，56歲，中共黨員，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，注冊(cè)審計(jì)師。曾任武漢商場(chǎng)業(yè)務(wù)科副科長(zhǎng)、商品部副主任、辦公室副主任、宣教科長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、武漢市五金交電批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢市工業(yè)品商業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理、武漢商場(chǎng)總經(jīng)理、武商集團(tuán)總經(jīng)理、武商集團(tuán)副董事長(zhǎng)。現(xiàn)任武商集團(tuán)黨委副書(shū)記。
李軒：女，34歲，中共黨員，大專。曾任武商集團(tuán)證券投資部高級(jí)文員，董事會(huì)秘書(shū)處高級(jí)文員，武商集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)�，F(xiàn)任武商集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)處經(jīng)理。
獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的意見(jiàn)書(shū)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為武商集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，就公司第四屆一次董事會(huì)選舉的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、聘任的高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、任職資格合法。本次選舉的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、
發(fā)表評(píng)論
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