上海百聯集團股份有限公司關于為上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司

　　●本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保金額為人民幣27,000萬元，本次擔保后累計擔保金額為人民幣27,000萬元

　　●本次擔保無反擔保

　　●公司截至2008年10月31日，對外擔保累計為人民幣27,000萬元

　　一、擔保情況概述

　　公司下屬控股子公司上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司（以下簡稱奧特萊斯）因經營需要向上海銀行虹口支行申請貳億柒千萬元的一年期流動資金借款授信，公司將為其進行擔保。本次擔保金額為人民幣27,000萬元，擔保期限為一年。截止2008年10月31日，公司對外擔保總額為27,000萬元。奧特萊斯為公司控股子公司，公司持有其95.03%股份。

　　二、被擔保公司基本情況

　　奧特萊斯，注冊地址：上海市青浦區滬青平公路2888號；法定代表人：許守猛；注冊資本：人民幣13100萬元；經營范圍：自有房屋租賃、物業管理、附設自營商場（主要經營：日用百貨、服裝鞋帽、工藝美術品、電話通信設備、鐘表眼鏡、自營商品的進出口）。

　　截至2008年10月31日，奧特萊斯資產總額為53,546.15萬元，負債總額為35,962.37萬元，資產負債率為67.16%，貸款總額為27,000萬元，凈利潤為2,674.61萬元。截至2007年12月31日，奧特萊斯資產總額為56,867.20萬元，負債總額為41,966.28萬元，資產負債率為73.80%，貸款總額為28,000萬元，凈利潤為1,733.12萬元。以上數據經審計。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次擔保方式為連帶責任保證，擔保金額為人民幣27,000萬元，擔保期限為一年，自2008年11月至2009年11月。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2008年10月31日，公司對外擔保總額為27,000萬元。

　　五、備查文件

　　(1)公司六屆九次董事會決議；

　　(2)被擔保公司2007年年度、2008年10月的財務報表；

　　(3)被擔保公司營業執照復印件。

　　特此公告。

　　上海百聯集團股份有限公司董事會

　　二○○八年十一月十三日