南京中央商場（集團）股份有限公司
　　第六屆董事會第十四次會議決議公告

　　南京中央商場（集團）股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2009 年12月5 日在公司會議室召開，應到董事11 人，實到董事10 人，其中董事劉新文先生因公務未能親自出席本次會議，委托董事李道先先生行使表決權；公司監事列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長胡曉軍先生主持，審議并通過如下決議：

　　一、審議通過公司聘任副總經理的議案；

　　根據公司章程的規定，經公司總經理王林提名，公司第六屆董事會第十四次會議決議，聘任楊學萍女士、沈曄先生、蔣永貴先生為公司副總經理，任期同本屆董事會任期。

　　二、審議通過公司聘任財務總監的議案；

　　根據公司章程的規定，經公司總經理王林提名，公司第六屆董事會第十四次會議決議，聘任陳新生先生為公司財務總監。任期同本屆董事會任期。
　　同時因公司工作調整原因，免去楊學萍財務總監職務。

　　三、審議通過公司聘任董事會秘書的議案；

　　根據公司章程的規定，公司第六屆董事會第十四次會議決議，聘任陳新生先生為公司第六屆董事會秘書，任期同本屆董事會任期。
　　同時因公司工作調整原因，免去楊學萍女士董事會秘書職務。

　　特此公告。

　　附人員簡歷：
　　楊學萍，女，1965 年1 月生，中共黨員，本科，審計師、會計師。歷任南京市商業局審計處副處長、南京中央集團有限責任公司財務總監、南京中央商場（集股票簡稱：南京中商 股票代碼：600280 編號：臨2009--031團）股份有限公司財務總監、董事會秘書。

　　沈曄，男，1957 年6 月出生，中共黨員，上海交大工商管理碩士研究生，工程師，高級經濟師，徐州市政協委員，中國中小商業企業協會副會長。歷任徐州釀造廠廠長，江蘇萬通集團董事長、總經理，徐州市商辦工業公司黨委書記、總經理，徐州商貿局黨委書記、副局長，徐州百貨大樓集團、徐州市百貨大樓股份有限公司董事長、黨委書記。現任徐州中央百貨大樓股份有限公司董事長、黨委書記。先后獲得了徐州市21 世紀首屆十大杰出經濟新聞人物、徐州市勞動模范稱號、徐州市五一勞動獎章、江蘇省用戶滿意杰出管理者、江蘇省五一勞動獎章、第四屆改革之星——中國改革百名優秀人物等榮譽稱號。

　　蔣永貴，男，1962 年10 月出生，研究生學歷，中共黨員，審計師職稱，1981年7 月參加工作，歷任淮安市洪澤縣供銷社副主任、黨委書記、主任，洪澤縣政府辦公室主任、黨總支書記，淮安市供銷社主任助理、副主任，江蘇新錦亞商貿股份有限公司黨委書記、董事長，現任江蘇中央新亞百貨股份有限公司黨委書記、董事長、總經理。先后獲得了中共淮安市委、淮安市人民政府授予“富民興淮、建功立業”競賽活動個人一等功、淮安市五一勞動獎章、江蘇省用戶滿意杰出管理者、淮安市全心全意依靠職工辦企業優秀經理、淮安市勞動模范、淮安市優秀企業家等榮譽稱號。

　　陳新生，男，39 歲，本科，經濟學學士，高級會計師，歷任南京大地建設集團股份有限公司財務處副處長，南京金鷹國際集團物業管理有限公司財務總監，南京金鷹國際集團有限公司財務副總監，南京新百投資控股集團有限公司總經理助理兼財務總監，南京新街口百貨股份有限公司財務副總監，財務總監兼董事會秘書。

　　南京中央商場（集團）股份有限公司董事會
　　二 OO 九年十二月五日