本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況
　　
　　1、召開時間：2008 年 12 月 18 日（星期四）上午10:00
　　2、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層會議室
　　3、召開方式：現場投票
　　4、召集人：本公司董事會
　　5、主持人：董事長彭小海
　　6、出席情況：股東（代理人）3 人，代表股份 210,166,870 股，占公司有表決權總股份43.35％。
　　7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　1、《關于公司符合公司債發行條件的議案》。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的 0％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
　　表決結果：通過。

　　2、《關于發行公司債券的議案》。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的 0％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
　　表決結果：通過。

　　3、《關于在公司不能按期償付公司債券本息時采取相關措施的議案》。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的 0％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
　　表決結果：通過。

　　4、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案》。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的 0％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
　　表決結果：通過。

　　5、《關于修改公司章程的議案》（特別決議案）。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的 0％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
　　表決結果：通過。

　　三、律師見證情況
　　1、律師事務所名稱：北京市海問律師事務所
　　2、律師姓名：李麗萍、任小靜
　　3、結論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

　　四、備查文件目錄
　　1、本次股東大會決議；
　　2、北京市海問律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。
　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
　　2008年12月19日