根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［２００７］２８號(hào)）的要求，按照湖北證監(jiān)局和深圳證券交易所關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的統(tǒng)一部署，２００７年４月至２００７年１０月，武漢武商集團(tuán)股份有限公司深入開展了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，先后完成了自查、公眾評(píng)議和整改提高三個(gè)階段相關(guān)工作，接受湖北證監(jiān)局對(duì)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)檢查，２００７年１０月２９日召開四屆二十次董事會(huì)，審議并通過(guò)《武漢武商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》，全文刊登在１１月１日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、巨潮資訊。
    根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告［２００８］２７號(hào)》的有關(guān)要求，公司董事會(huì)對(duì)《整改報(bào)告》的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎評(píng)估，現(xiàn)將截至２００８年６月３０日前，公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)的整改情況說(shuō)明如下：

　　一、對(duì)公司經(jīng)自查后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　　２００７年１１月１日公司披露整改報(bào)告時(shí)，有兩項(xiàng)工作未完成：

　　１．加強(qiáng)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的建設(shè)，充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)及獨(dú)立董事的作用。

　　整改時(shí)間：董事會(huì)換屆時(shí)間

　　責(zé)任人：董事長(zhǎng)劉江超

　　整改落實(shí)情況：公司擬于年內(nèi)完成此項(xiàng)工作。

　　整改情況說(shuō)明：２００７年１２月１７日，公司召開２００７年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于武商集團(tuán)董事會(huì)換屆的議案》、《關(guān)于武商集團(tuán)監(jiān)事會(huì)換屆的議案》，在隨后召開的第五屆一次董事會(huì)上，選舉了公司董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、人力資源委員會(huì)的組成人員。

　　２．完善企業(yè)內(nèi)控制度，建立內(nèi)部問(wèn)責(zé)機(jī)制。

　　整改時(shí)間：２００７年１２月３１日前

　　責(zé)任人：董事會(huì)秘書萬(wàn)來(lái)紅

　　整改落實(shí)情況：為建立健全公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)機(jī)制，公司擬于年內(nèi)制定《武商集團(tuán)行政問(wèn)責(zé)制度》。

　　整改情況說(shuō)明：公司已于２００７年底制訂《武商集團(tuán)行政問(wèn)責(zé)制度》。

　　目前，以上兩項(xiàng)工作均已整改到位。

　　二、對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖北監(jiān)管局于２００７ 年７月３０－３１日對(duì)公司專項(xiàng)治理活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查中所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改完成情況

　　１．公司的獨(dú)立性存在一定的問(wèn)題。具體表現(xiàn)在：

　　（１）公司與第一大股東控制的企業(yè)之間存在從事相同、相似業(yè)務(wù)的情況，存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

　　情況說(shuō)明：２００７年３月以前，公司第一大股東為武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資公司”）。２００７年３月２６日，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，同意國(guó)資公司以所持有的鄂武商Ａ、武漢中百、武漢中商三家公司國(guó)家股作為出資，聯(lián)合武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司以現(xiàn)金出資，共同發(fā)起設(shè)立武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武商聯(lián)”）。２００７年７月，原國(guó)資公司所持鄂武商Ａ國(guó)家股８７，４０５，９４５股過(guò)戶到武商聯(lián)名下。至此，武商聯(lián)成為公司第一大股東。其同時(shí)為武漢中百的第一大股東，武漢中商的控股股東。

　　鄂武商、武漢中百、武漢中商三家公司在上市之初均只有一家百貨商場(chǎng)。上市后，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，現(xiàn)在已形成了各自的發(fā)展方向。

　　公司在保障全體股東利益的基礎(chǔ)上，實(shí)行優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，與第一大股東嚴(yán)格實(shí)行“五分開”，保證上市公司日常經(jīng)營(yíng)獨(dú)立運(yùn)作。

　　公司第一大股東武商聯(lián)表示，不再直接投資任何對(duì)三家上市公司的經(jīng)營(yíng)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的同類業(yè)務(wù)，并將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)范要求，對(duì)三家上市公司優(yōu)化資源配置，逐步解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

　　公司將進(jìn)一步深入開展上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高全體股東對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策的參與度，充分發(fā)揮獨(dú)立董事、中小股東的制衡作用，避免損害上市公司利益、制約上市公司發(fā)展的行為發(fā)生。

　　（２）公司原第一大股東武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司１９９２年折股投入公司的土地使用權(quán)性質(zhì)沒(méi)有變更，仍為劃撥用地。

　　情況說(shuō)明：自湖北證監(jiān)局下發(fā)了整改通知后，公司多次向現(xiàn)有關(guān)部門報(bào)告，要求盡快解決折股投入公司的土地使用權(quán)性質(zhì)變更問(wèn)題。２００８年６月，武漢市國(guó)資委、武商聯(lián)、武商、中百、中商及相關(guān)職能部門組成考察小組，赴北京、上海等地進(jìn)行了考察，并就解決方案形成簽報(bào)相關(guān)部門，目前尚未收到相關(guān)回復(fù)。公司將繼續(xù)跟進(jìn)，爭(zhēng)取盡快解決。

　　２．公司“三會(huì)”運(yùn)作方面存在的問(wèn)題。公司董事、監(jiān)事及高管人員的勤勉意識(shí)和責(zé)任意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)人員有待調(diào)整，職能有待于進(jìn)一步發(fā)揮，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員不能出席股東大會(huì)。

　　情況說(shuō)明：公司董事會(huì)已于２００７年１２月?lián)Q屆，上述問(wèn)題已整改完畢。換屆后，公司對(duì)各專業(yè)委員會(huì)人員進(jìn)行了調(diào)整，并組織董事，特別是獨(dú)立董事參加了交易所相關(guān)培訓(xùn)，取得了資格證書。今后，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)董事、監(jiān)事及高管人員培訓(xùn)，增強(qiáng)其勤勉意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，并為董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)開展工作提供良好的工作環(huán)境，提供各項(xiàng)信息、人力等支援，以便于其更好的履行職責(zé)。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○八年七月三十日