三聯(lián)商社第六屆董事會第一次會議決議公告
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2005-01-19 09:41
一、關(guān)于選舉公司董事長的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，選舉張繼升先生擔(dān)任公司董事長。
二、關(guān)于續(xù)聘公司總經(jīng)理的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，續(xù)聘劉學(xué)勤女士為公司總經(jīng)理。(具體簡歷附后)
三、關(guān)于續(xù)聘公司董事會秘書的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，續(xù)聘宋洪琦先生為公司董事會秘書。(具體簡歷附后)
四、關(guān)于續(xù)聘公司高級管理人員的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，續(xù)聘王詠靜女士為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘張欣女士為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘李家勇先生為公司財務(wù)總監(jiān)。(具體簡歷附后)
五、關(guān)于改選董事會專門委員會組成委員的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案。
戰(zhàn)略與投資委員會由公司董事長張繼升先生擔(dān)任主任委員，其他委員為：黃少安、劉學(xué)勤。
提名委員會由公司獨(dú)立董事何明珂先生擔(dān)任主任委員，其他委員為任輝、張繼升。
審計委員會由公司獨(dú)立董事任輝先生擔(dān)任主任委員，其他委員為何明珂、李亭玉、韓炳海。
薪酬與考核委員會由公司獨(dú)立董事黃少安先生擔(dān)任主任委員，其他委員為何明珂、張繼升。
六、關(guān)于公司董事長津貼事項(xiàng)的議案
會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意公司董事長月度津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12000元(稅前金額)，公司董事長張繼升先生回避表決。
七、關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員年薪事項(xiàng)的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意對除總經(jīng)理以外的公司高級管理人員年薪進(jìn)行調(diào)整，年薪數(shù)額調(diào)整為8-30萬元，具體調(diào)整額度授權(quán)公司總經(jīng)理確定。上述金額為稅前數(shù)據(jù)。
公司三名獨(dú)立董事就續(xù)聘公司高級管理人員及調(diào)整年薪發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、公司董事會選舉和聘任的人員均具備行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件；提名、審議表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、同意張繼升先生擔(dān)任公司董事長及董事會為其確定的津貼標(biāo)準(zhǔn)；
3、同意續(xù)聘劉學(xué)勤女士為公司總經(jīng)理、王詠靜女士、張欣女士為公司副總經(jīng)理、李家勇先生為公司財務(wù)總監(jiān)、宋洪琦先生為董事會秘書及董事會為他們確定的年薪標(biāo)準(zhǔn)。
八、關(guān)于公司總部增設(shè)組織機(jī)構(gòu)的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意公司總部增設(shè)營銷中心、店面管理中心和證券部。
九、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意續(xù)聘山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，自2005年1月1日至2005年12月31日。
同意公司在聘期內(nèi)支付給山東天恒信會計師事務(wù)所的報酬總額度為100萬元。聘期內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)，如在100萬元報酬總額度內(nèi)，授權(quán)董事長簽署相關(guān)報酬協(xié)議；如超過100萬元額度，將另行召開董事會審議。
公司續(xù)聘會計師事務(wù)所，事前征求了公司獨(dú)立董事的意見，并在二分之一以上獨(dú)立董事同意后，提交本次董事會審議。公司三名獨(dú)立董事對此發(fā)表獨(dú)立意見：同意公司續(xù)聘山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司審計機(jī)構(gòu)，認(rèn)為該聘期內(nèi)會計師事務(wù)所報酬總額度是合理的，對會計師事務(wù)所報酬的決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本議案尚需提交下次股東大會審議通過。
特此公告
三聯(lián)商社股份有限公司
董事會
二00五年一月十七日
附件：公司高級管理人員簡歷
劉學(xué)勤，女，34歲，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師，中歐國際工商學(xué)院 E MBA在讀。曾任三聯(lián)濟(jì)南家電商場副總經(jīng)理，三聯(lián)電腦公司總經(jīng)理，三聯(lián)配送總公司總經(jīng)理，現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有限公司總經(jīng)理，同時擔(dān)任三聯(lián)集團(tuán)承擔(dān)的“十五”國家科技攻關(guān)項(xiàng)目“電子商務(wù)與現(xiàn)代物流應(yīng)用示范工程”課題組主要成員。
宋洪琦，男，35歲，中共黨員，碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，曾任山東三聯(lián)金三杯股份公司總經(jīng)理助理、董事、三聯(lián)集團(tuán)投資部副總經(jīng)理，現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有限公司董事會秘書。
王詠靜，女，33歲，中共黨員，本科學(xué)歷，曾任三聯(lián)商社總經(jīng)理助理，濟(jì)南家電商場副總經(jīng)理、總經(jīng)理、三聯(lián)家電總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有限公司副總經(jīng)理兼濟(jì)南家電分公司總經(jīng)理。
張欣，女，35歲，中共黨員，大專學(xué)歷，曾任濟(jì)寧家電公司總經(jīng)理助理、聊城家電公司總經(jīng)理、濟(jì)南家電商場副總經(jīng)理、三聯(lián)家電總公司副總經(jīng)理兼特許管理公司總經(jīng)理，現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有限公司副總經(jīng)理兼連鎖事業(yè)發(fā)展部總監(jiān)。
李家勇，男，41歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級會計師，曾任濟(jì)南第二毛紡織廠副廠長、山東三聯(lián)電子信息有限公司總會計師、三聯(lián)集團(tuán)資金結(jié)算部副總經(jīng)理，現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。（上海證券報）
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