一、重要提示
　　本次會(huì)議召開其間無增加、否決或變更提案事項(xiàng)。

　　二、會(huì)議召開的情況
　　1.召開時(shí)間：2007 年5 月22 日（星期二）上午9:00
　　2.召開地點(diǎn)：公司總部中商廣場(chǎng)35 樓會(huì)議室(武昌區(qū)中南路9 號(hào))
　　3.召集人：公司董事會(huì)
　　4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　5.主持人：董事長(zhǎng)嚴(yán)規(guī)方先生
　　6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況
　　股東（代理人）5 人，代表股份117,739,976 股，占上市公司有表決權(quán)總股份
的 46.87%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《公司2006 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會(huì)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票0 股。

　　2、審議通過了《公司2006 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會(huì)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票0 股。

　　3、審議通過了《公司2006 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會(huì)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票0 股。

　　4、審議通過了《公司2006 年利潤(rùn)分配方案》；
　　經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，公司2006 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15,266,006.05
元， 加上年初未分配利潤(rùn)-53,685,826.94 元， 可供股東分配的利潤(rùn)為
-38,419,820.89 元。由于要彌補(bǔ)以前年度虧損，經(jīng)研究，決定2006 年不進(jìn)行利潤(rùn)
分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。
　　表決結(jié)果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會(huì)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票0 股。

　　5、審議通過了《公司2006 年年度報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會(huì)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票0 股。

　　6、審議通過了《公司董事及高級(jí)管理人員2006 年薪酬兌現(xiàn)方案》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會(huì)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票0 股。

　　7、審議通過了《公司關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會(huì)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票0 股。

　　8、審議通過了《公司關(guān)于同意繼續(xù)為控股子公司貸款提供擔(dān)保的議案》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會(huì)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票0 股。

　　五、律師出具的法律意見
　　1.律師事務(wù)所名稱：湖北安格律師事務(wù)所
　　2.律師姓名：顧愷
　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程
的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有
效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。
　　武漢中商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)