本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司控股子公司武漢武商量販連鎖有限公司（以下簡稱“量販公司”）于２００７年１２月５日與武漢新興醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“新興醫(yī)藥”）簽訂《房屋租賃合同》，租賃其待建的一棟房屋做量販公司武昌地區(qū)配送中心。新興醫(yī)藥系武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱“國資公司”）持股４８．７５％的企業(yè)，國資公司持有公司１２３２．６７２萬股股權(quán)，占公司總股本的２．４３％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯(lián)６９．９８％的股權(quán)，直屬于武漢市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。量販公司系公司控股８０％的企業(yè)，合同當(dāng)事人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司第四屆二十一次董事會審議通過了《關(guān)于擬簽訂＜房屋租賃合同＞的議案》，公司獨(dú)立董事對此議案出具了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事黃紹焱、胡波回避表決，其余９位非關(guān)聯(lián)董事全部參與了本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決，全票通過。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　１、出租方：武漢新興醫(yī)藥科技有限公司，成立于２００１年，住所：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山小區(qū)，法定代表人：楊玉鳳，注冊資本：捌仟萬元整，經(jīng)營范圍：中成藥、西藥、生物化學(xué)藥、生物工程醫(yī)藥及保健品研發(fā)、管理；物業(yè)管理；蒸汽供應(yīng)；房屋出租。

　　新興醫(yī)藥系武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱“國資公司”）持股４８．７５％的企業(yè)，國資公司持有公司１２３２．６７２萬股股權(quán)，占公司總股本的２．４３％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯(lián)６９．９８％的股權(quán)，直屬于武漢市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

　　２、承租方：武漢武商量販連鎖有限公司，成立于２００４年，住所：武漢市江漢區(qū)常青路４３號，法定代表人：王斌，注冊資本：壹億元整，經(jīng)營范圍：商品零售兼批發(fā)；公開發(fā)行的國內(nèi)版圖書報刊零售；音像制品零售；設(shè)計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)種類廣告業(yè)務(wù)；倉儲服務(wù)；場地出租（限餐飲、美容美發(fā)、西藥、中成藥的持證單位租用）。

　　量販公司系公司控股８０％的企業(yè)。

　　二、合同的主要內(nèi)容

　　１、新興醫(yī)藥將其位于武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)江夏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)特一號待建的一棟房屋，租賃給量販公司作武昌地區(qū)配送中心。該房屋建筑面積約２００００ｍ２。

　　２、房屋租賃合同期限為１０年，從新興醫(yī)藥正式交付房產(chǎn)之日起開始計算。

　　３、合同總金額約３１２０萬元。

　　４、新興醫(yī)藥應(yīng)在２００９年２月２８日之前將房產(chǎn)交付給量販公司。

　　５、新興醫(yī)藥未按時向量販公司交付房產(chǎn)，每逾期一日，量販公司有權(quán)向新興醫(yī)藥收取當(dāng)季逾期租金０．５％的違約金。在新興醫(yī)藥并無違約的前提下，量販公司拖欠租金，應(yīng)向新興醫(yī)藥支付滯納金，每逾期一日，新興醫(yī)藥有權(quán)向量販公司收取當(dāng)季租金０．５％的滯納金。

　　截止目前，公司與新興醫(yī)藥交易總金額約４９７４萬元，需提交股東大會審議通過后生效。

　　三、合同對上市公司的影響

　　隨著量販公司經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)、經(jīng)營規(guī)模和市場占有率的不斷擴(kuò)大，其配送系統(tǒng)需進(jìn)一步完善，量販公司租賃該房產(chǎn)作為武昌地區(qū)配送中心，有利于量販公司配送體系的健全與完善，為有利于公司堅(jiān)定主業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司董事會審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決時關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公開、公正，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定。沒有損害公司中小股東利益。

　　五、備查文件目錄

　　１、武商集團(tuán)第四屆二十一次董事會決議

　　２、獨(dú)立董事意見

　　３、２００７年１２月５日簽訂的《房屋租賃合同》

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十二月六日