武漢中百發(fā)來提示性公告，公司根據(jù)下屬控股子公司經(jīng)營發(fā)展資金的需要，通過建設銀行向武漢中百連鎖倉儲超市有限公司提供不超過人民幣1.6億元貸款，貸款期限為5年，經(jīng)三方協(xié)商后可提前歸還。貸款利率參照中國人民銀行當期同檔次基準利率。貸款資金用于日常商品經(jīng)營，擔保方式為信用借款，還款來源于武漢中百連鎖倉儲超市有限公司商品銷售收入及凈利潤。

　　附1：武漢中百關(guān)于對下屬控股子公司提供委托貸款的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、委托貸款情況概述

　　公司根據(jù)下屬控股子公司經(jīng)營發(fā)展資金的需要，通過建設銀行向武漢中百連鎖倉儲超市有限公司提供不超過人民幣16000萬元貸款，貸款期限為5年，經(jīng)三方協(xié)商后可提前歸還。貸款利率參照中國人民銀行當期同檔次基準利率。貸款資金用于日常商品經(jīng)營，擔保方式為信用借款，還款來源于武漢中百連鎖倉儲超市有限公司商品銷售收入及凈利潤。
 
　　二、貸款人基本情況

　　武漢中百連鎖倉儲超市有限公司成立于1994年12月，為武漢中百集團股份有限公司下屬全資控股子公司。注冊資本37500萬元，法定代表人汪愛群，主營業(yè)務為超市零售。該公司與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　截至2008年6月30日，武漢中百連鎖倉儲超市有限公司主要財務指標為：

　　總資產(chǎn)225,837.25萬元，負債157,836.97萬元，凈資產(chǎn)68,238.07萬元，2008年1-6

　　月營業(yè)收入335,789.14萬元，營業(yè)利潤10,510.05萬元，凈利潤7,626.22萬元。

　　三、委托貸款的主要原因

　　近年來，因武漢中百倉儲經(jīng)營規(guī)模快速發(fā)展，對經(jīng)營發(fā)展資金需求較大，集團為整體盤活集團資金，提高資金使用效率。

　　武漢中百集團股份有限公司董事會

　　附2：武漢中百2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年11月19日上午9:30時

　　2、召開地點：公司本部26樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場記名投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長汪愛群

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
 
　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會并投票表決的股東（含授權(quán)委托股東）共6名，代表股

　　份82,978,375股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)56,050.5290萬股的14.8%。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會的全體股東表決，本次股東大會審議通過如下議案：

　　(一)《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

　　以投票表決方式選舉汪愛群先生、王躍剛先生、張錦松先生、俞善偉先生、程軍先生、艾嬌女士、楊曉紅女士為公司第六屆董事會董事，選舉佘廉先生、邱思勝先生、李燕萍女士、謝獲寶先生、汪海粟先生為第六屆董事會獨立董事。經(jīng)公司職工代表大會選舉，張冬生先生當選為公司第六屆董事會職工董事。

　　1、汪愛群先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　2、王躍剛先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　3、張錦松先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　4、俞善偉先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　5、程軍先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　6、艾嬌女士獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　7、楊曉紅女士獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　8、佘廉先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　9、邱思勝先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　10、李燕萍女士獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　11、謝獲寶先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　12、汪海粟先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　（二）《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　以投票表決方式選舉蔣丹女士、黃學明先生、王超先生為第六屆監(jiān)事會的監(jiān)事。經(jīng)公司職工代表大會選舉，尹艷紅女士、孫偉麗女士當選為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　1、蔣丹女士獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　2、黃學明先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　3、王超先生獲同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　（三）《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　（四）《關(guān)于為下屬控股子公司提供擔保的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　（五）《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事年度津貼的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖北安格律師事務所

　　2、律師姓名：顧愷

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開，出席人員的資格及會議表決程序均符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　六、備查文件

　　1、武漢中百集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2、關(guān)于武漢中百集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　武漢中百集團股份有限公司董事會