本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司已于2008年7月24日召開董事會，審議通過了關于非公開發行股份購買資產等議案,現重大資產重組事項相關程序正在進行中，進展情況如下：

　　1、本次重大資產重組的相關審計工作已經完成；

　　2、相關資產評估的現場工作已經完成，評估機構正在審核、確定評估報告；

　　3、因本次重大資產重組事項涉及境外、境內準則規則的差異，目前盈利預測尚未完成。本公司正在與有關部門積極協調中。

　　特別提示：

　　1、目前，本次重大資產重組的交易對方物美控股集團有限公司尚未取得債權銀行同意解除股權質押的書面文件。

　　2、截至目前，本次重大資產重組事項不存在可能導致本公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重大資產重組方案或者對本次重大資產重組方案作出實質性變更的相關事項。

　　特此公告。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　2008年12月10日