武漢武商集團股份有限公司第五屆十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　武漢武商集團股份有限公司第五屆十一次董事會于2008年12月19日發出通知，2008年12月29日采取通訊表決方式召開，會議應到董事11名，實到董事11名，本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，審議并全票通過了《關于調整公司副總經理的議案》：
　　
　　章潔勇、鄭海先生不再擔任武商集團副總經理，聘鄔紅華、胡文學先生擔任公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿。
　　
　　武漢武商集團股份有限公司
　　董   事   會
　　二OO八年十二月二十九日
　　
　　附簡歷：
　　
　　鄔紅華：男，41歲，中共黨員，經濟學博士（后），高級國際商務師，注冊財務總監。曾任湖北普康投資有限公司總經理，武漢嘉誠鋁業進出口有限公司總經理，武漢盛佳鋁業股份有限公司總經理辦公室主任，現任湖北銀泰投資管理有限公司副總經理。
　　
　　胡文學：男，41歲，管理學碩士，注冊會計師，注冊資產評估師。曾任武漢聯合產權交易所董事、副總經理，武漢塑料工業集團股份有限公司（000665.sz）財務總監，三峽證券有限責任公司稽核部高級經理、上海總部財務部經理等職務。現任湖北銀泰投資管理有限公司副總經理。
　　
　　獨立董事關于聘任高級管理人員的意見書
　　
　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，作為武商集團的獨立董事，經認真審閱相關材料，就公司第五屆十一次董事會聘任的高級管理人員發表獨立意見如下：
　　
　　1、任職資格合法。本次聘任的高級管理人員符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格。
　　
　　2、程序合法。公司高級管理人員的聘任程序合法、合規。
　　
　　3、同意聘任的高級管理人員。
　　
　　獨立董事： 崔忠澤   魏勁松    田玲    喻景忠
　　
　　二OO八年十二月二十九日