●本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股派發現金紅利0.20元（含稅）；每10股派發現金紅利2.00元（含稅）。

　　●扣除所得稅前，每10股派發現金紅利2.00元；扣除所得稅后，每10股派發現金紅利1.80元。

　　●股權登記日：2008年8月21日

　　●除息日：2008年8月22日

　　●現金紅利發放日：2008年8月28日

　　一、重慶百貨大樓股份有限公司2007年度利潤分配方案已經2008年6月30日召開的2007年度股東大會審議通過。

　　二、分配方案

　　1、公司2007年度實現利潤總額12,044.06萬元，應繳納企業所得稅1,813.12萬元，應支付少數股東損益152.42萬元，實現凈利潤為10078.53萬元（歸屬于母公司所有者的凈利潤）。根據《公司法》及《公司章程》規定，2007年度分配預案擬按公司現總股本204,000,000股，按每10股派發現金紅利2.00元（含稅），向全體股東分配。分配后，剩余未分配利潤留待以后年度分配。

　　本次不進行資本公積金轉增股本。

　　2、紅利分配年度：2007年度

　　3、發放范圍：截止2008年8月21日下午上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　4、每股扣除所得稅前紅利金額0.20元，每10股2.00元。

　　5、對于無限售條件的流通股個人股東，公司按10％的稅率代扣個人所得稅后，實際派發現金紅利為每股0.18元，每10股1.80元；對于無限售條件的流通股機構投資者和具有限售條件的流通股股東，實際派發現金紅利為每股0.20元，每10股2.00元。

　　三、紅利派發日期

　　股權登記日：2008年8月21日

　　除息日：2008年8月22日

　　紅利發放日：2008年8月28日

　　四、分派對象

　　截止2008年8月21日下午上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配實施辦法：

　　1、本次現金紅利的派發,公司委托中國證券登記結算公司上海分公司通過資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的無限售條件的流通股股東派發（其中：無限售條件的流通股股東重慶華貿國有資產經營有限公司紅利由公司直接發放）。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東，紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2、持有有限售條件的流通股股東的現金紅利由公司直接發放，憑以下手續到公司直接領�。�

　　⑴ 受托人身份證及身份證復印件

　�、� 股東單位營業執照復印件（加蓋公章）

　�、� 授權委托書（見附件）

　�、� 股東代碼卡復印件

　　六、咨詢辦法：

　　聯系電話（傳真）：023-63822594

　　聯系地址：重慶市渝中區民權路2號，重慶百貨大樓股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：400010

　　七、備查文件

　　2007年度股東大會決議。

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　2008年8月15日