百大集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　百大集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2009年1月5日召開，本次會(huì)議采用通訊表決方式，應(yīng)參加表決8人，實(shí)際參加表決8人。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，并審議通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于提名陳勁為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于提名徐剛為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的提案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過公司《關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年1月6日

　　百大集團(tuán)股份有限公司
　　關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　（一）會(huì)議召開時(shí)間：2009年1月22日（周四）15∶30；

　　（二）會(huì)議簽到時(shí)間：15：00—15：20；

　　（三）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市延安路546號(hào)杭州大酒店八樓會(huì)議室；

　　（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　（五）召開方式：現(xiàn)場投票；

　　（六）會(huì)議出席對象：

　　1、截止2009年1月15日(周四)15∶00交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)委托書式樣附后）。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司《關(guān)于提名陳勁為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提案》，選舉陳勁先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　2、審議公司《關(guān)于提名徐剛為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的提案》，選舉    徐剛先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　審議上述事項(xiàng)的六屆四次董事會(huì)決議公告已刊登于2009年1月6日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上。

　　三、股東大會(huì)登記方法

　　（一）登記手續(xù)：請符合上述出席條件的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（代理人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時(shí)間：2009年1月19日—20日的9∶00—16∶00。

　　（三）登記地點(diǎn)：浙江省杭州市延安路546號(hào)公司六樓董事會(huì)辦公室。

　　四、其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系方式及聯(lián)系人

　　電話：0571—85823016

　　傳真：0571—85150586

　　聯(lián)系地點(diǎn)：浙江省杭州市延安路546號(hào)公司六樓董事會(huì)辦公室

　　郵編：310006

　　聯(lián)系人：徐強(qiáng)、方穎

　　（二）會(huì)議費(fèi)用

　　會(huì)期半天，與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

　　百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年1月6日

　　附件1：陳勁簡歷

　　陳勁，男，1968年1月生于浙江衢州，管理學(xué)博士學(xué)歷，教授職稱。現(xiàn)任浙江大學(xué)求是特聘教授，浙江大學(xué)本科生院院長、教學(xué)研究處處長、竺可楨學(xué)院常務(wù)副院長、求是學(xué)院常務(wù)副院長，公共管理學(xué)院副院長、教育部戰(zhàn)略研究基地——浙江大學(xué)科教發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任， 教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新基地——浙江大學(xué)創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展研究中心常務(wù)副主任。同時(shí)兼任中國科學(xué)學(xué)與科技政策研究會(huì)副理事長，中國技術(shù)管理協(xié)會(huì)副會(huì)長，中國工程院教育委員會(huì)委員，中國管理現(xiàn)代會(huì)研究會(huì)技術(shù)與創(chuàng)新管理委員會(huì)副主任。曾擔(dān)任深圳金地、新和成、浙江傳化的獨(dú)立董事，現(xiàn)任八方電信和東信和平的獨(dú)立董事。

　　附件2：徐剛簡歷

　　徐剛，男，1961年10月生于浙江臺(tái)州，高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位，會(huì)計(jì)師職稱。曾任上海華普汽車有限公司董事長、吉利控股集團(tuán)副董事長兼上海華普汽車有限公司董事長、蘇寧環(huán)球股份有限公司總裁；現(xiàn)任吉利汽車非執(zhí)行董事、蘇寧環(huán)球股份有限公司董事，上海市工商聯(lián)執(zhí)委常委，上海市科協(xié)常委。