杭州解百集團股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告

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　　杭州解百集團股份有限公司（簡稱：“本公司”或“公司”）第六屆董事會第五次會議通知于2009年2月10日以書面形式發出，會議于2009年2月23日至24日在杭州新世紀大酒店召開。公司全體董事共九名出席本次會議，監事及高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周自力先生主持，經與會董事審議并書面表決，審議通過決議如下：

　　一、審議通過公司《關于購買營業用房的議案》。

　　為擴大經營規模，做強百貨主業，公司擬購買位于杭州市上城區延安路179號“元華商城”地下一層至四層建筑面積為18477.61平方米的房屋（含相應的公共設備、配套面積等）用于主業百貨零售經營，購買的總價款預估為人民幣3.6億元－4億元，實際成交價格將參照截至2009年1月31日為基準日的評估報告在上述預估價格區間內由買賣雙方進一步協商確定。此項交易將不構成關聯交易。

　　本次購買的房屋與公司總部的AB樓毗鄰，分別屬于杭州元華商城百貨有限公司等7個不同的企業及自然人，共計建筑面積為18477.61平方米，其中杭州元華商城百貨有限公司擁有的建筑面積為10488.33平方米，其余各產權人合計擁有的建筑面積為7989.28平方米（具體以房產證建筑面積為準）。

　　由于交易對象較為分散，董事會提請股東大會授權董事會在人民幣3.6億元－4億元的預估價格區間內，在不超過評估總價的前提下，全權與各產權所有人協商確定最終的成交價格，以公司的名義與各產權所有人簽訂房屋轉讓合同，并具體負責實施房屋產權過戶的相關全部事宜。

　　本次購買營業用房，將為公司繼續擴大市場份額，提升公司的核心競爭力和鞏固公司在百貨零售行業的市場地位起到積極的作用。

　　本議案尚需提交公司第二十九次股東大會（2009年第一次臨時股東大會）審議批準。

　　二、審議通過公司《關于召開第二十九次股東大會（2009年第一次臨時股東大會）的議案》（詳見召開股東大會公告）。

　　三、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、房屋轉讓意向書。

　　特此公告

　　杭州解百集團股份有限公司董事會

　　二○○九年二月二十四日