本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十七次會議于2009年5月12日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事及授權代表9人，董事王貴升、韓玉分別委托董事王福琴、鄭怡代為行使表決權。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議經審議形成如下決議：

　　審議通過了《關于向招商銀行成都高新支行申請7000萬元綜合授信的議案》。

　　根據公司經營發展需要，經董事會審議，同意公司將自有的位于成都市金牛區火車北站公交路2號，評估價值為14632萬元，建筑面積為7204平方米商業用房及其占用的3041.20平方米土地使用權，抵押給招商銀行成都高新支行，申請人民幣7000萬元的綜合授信，抵押期限三年，并授權公司董事長根據公司資金需求情況，在上述抵押期限及額度內代表公司簽署貸款合同等所有相關法律文件。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　成商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO九年五月十四日