本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　南寧百貨大樓股份有限公司第五屆董事會2009年第五次臨時會議于2009年9月28日上午以現場＋通訊方式在公司南七樓會議室召開，應參會董事9人，實際參會董事9人，部分監事會成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：

　　1、以9票同意的表決結果，全票通過了《關于審議第六屆董事會董事候選人名單的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　第六屆董事會董事候選人名單：

　　董事候選人為：黃永干先生、李亮先生、胡盛品先生、王保江先生、李立新先生、梅卓犖先生；

　　獨立董事候選人為：張志浩先生、任麗華女士、包新民先生，獨立董事候選人的任職資格和獨立性報請上海證券交易所審核無異議后再提交股東大會審議。

　　獨立董事發表了以下獨立意見：董事（獨立董事）候選人的任職資格和提名審議程序符合有關規定的要求，同意其提名。

　　2、以9票同意的表決結果，全票通過了《關于召開2009年第二次臨時股東大會的議案》。

　　附董事候選人簡歷：

　　黃永干：男，1959年出生,中共黨員,大專學歷,曾任南寧市商業局審計科副科長、南寧市商業國有資產投資經營公司副總經理、南寧沛寧資產經營有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，現任南寧市政協委員、南寧市工商聯副主席、南寧市百貨業同業公會會長、本公司黨委副書記、副董事長、總經理。

　　李亮：男，1970年出生，中共黨員, 博士研究生，高級經濟師，畢業于西南交通大學經濟管理學院管理科學與工程專業，曾就職于人民銀行廣西區分行、人民銀行廣州分行南寧金融監管辦事處、南寧市人民政府辦公廳，現任公司黨委委員、董事、副總經理、董事會秘書。

　　胡盛品：男，1962年出生，中共黨員，中學一級教師，畢業于中央黨校南寧分校經濟管理專業，曾任南寧市郊區心圩中學教師、南寧市郊區教育局干部、中共南寧市委組織部干部綜合調配科副科長、中共南寧市組織部經濟干部科科長、南寧市企業工委組織工作部部長，現任本公司黨委副書記、監事會主席。

　　王保江：男，1956年出生，中共黨員，助理經濟師，大專學歷，曾任南寧百貨站黨委委員、副總經理，南寧百貨針紡批發總公司黨委副書記、總經理，現任南寧沛寧資產經營有限責任公司黨委委員、董事、副總經理；本公司董事。

　　李立新：男，1967年出生， EMBA，全國政協委員，1989年至今任利時集團董事長，2008年起任香港通達工業（主板0526）董事兼主席。

　　梅卓犖：男，1961年出生，研究生學歷，經濟師，企業法律顧問，曾任廣州市第84中學一級教師、廣州市佳景商業貿易開發總公司經理辦公室副主任、主任、總經理助理，現任廣州東百企業集團有限公司企管業務部經理。

　　張志浩：男，1949年出生，中共黨員，大學本科學歷，畢業于中南財經大學工業經濟管理專業，曾任南寧市電子工業總公司副總經理，南寧市經濟體制改革委員會副主任，南寧市體改委常務副主任，南寧市證管辦主任，南寧市法制辦主任兼黨組書記、調研員；曾兼任廣西南寧市體改研究會副會長、會長；現任南寧市仲裁委員會常務副主任，南化股份（600301）、銀河科技（000806）及本公司獨立董事。

　　任麗華：女，1961年出生，注冊會計師，曾任職于廣西平桂礦務局、南寧市茅橋機械廠、南寧市資產評估咨詢公司、南寧市第二會計師事務所，南寧糖業股份有限公司獨立董事；現任廣西信達友邦資產評估有限責任公司總經理、索芙特（000662）獨立董事。

　　包新民：男，1970年出生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師、注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師，現任寧波正源稅務師事務所所長兼企業管理咨詢公司總經理、會計師事務所副主任會計師、寧波韻升（600366）獨立董事。

　　南寧百貨大樓股份有限公司
　　第五屆監事會第十四次會議決議公告

　　南寧百貨大樓股份有限公司第五屆監事會第十四次會議于2009年9月28日召開，應參加投票監事五人，實際參加投票五人，會議審議通過了以下議案：

　　以五票同意的表決結果，全票通過了《關于審議第六屆監事會監事候選人名單的議案》；

　　同意覃耀杯、曹建國、程建和為第六屆監事會股東監事候選人，并提交股東大會審議。

　　南寧百貨大樓股份有限公司
　　監 事 會
　　二OO九年九月二十八日

　　候選人簡歷：

　　覃耀杯：男，1970年出生，中共黨員、大學學士、經濟師，畢業于廣西民族學院，1995年起就職于本公司，歷任電腦室辦事員、主任助理、副主任，營銷管理部副經理、經理，現任本公司總經理助理、信息中心經理。

　　曹建國：男，1959年出生，中共黨員，大專學歷，政工師，曾任職于武漢鋼鐵公司金山店鐵礦，1978年至1999年在廣州軍區工作，1999年起歷任本公司黨委辦公室辦事員、北樓管理辦公室負責人、總經理辦公室副主任，現任本公司黨群工作部主任。

　　程建和：男，1965年出生，畢業于清華大學，EMBA，曾任浙江省松陽縣物資局財務經理、金光集團財務、稽核主管，現任利時集團財務總監、香港通達工業（主板0526）董事兼行政總裁。