上海百聯集團股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第六屆董事會第十六次會議于2010年1月15日上午以通訊表決的方式召開。會議應到董事11名，實到董事11名，公司監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議一致通過以下議案：

　　一、《關于出售東方證券股權的議案》

　　為達到中國證券監督管理委員會關于證券公司股東“參一控一”的監管要求，公司計劃出讓公司所持的全部“東方證券”股權，共18,236,669股。

　　二、《關于修改公司章程的議案》

　　根據公司經營發展需要，董事會擬對原《公司章程》的部分條款作如下修改：

　　原第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：國內貿易，貨物及技術進出口業務，汽車修理及汽車配件，貨運代理（一級），普通貨物運輸，收費停車庫，廣告，音像制品，醫療器械，房地產開發，自有辦公樓、房屋出租、商業咨詢，附設分支機構（涉及許可經營的憑許可證經營）。

　　現修改為：第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：國內貿易，貨物及技術進出口業務，汽車修理及汽車配件，貨運代理（一級），普通貨物運輸，收費停車庫，廣告，音像制品，醫療器械，房地產開發，自有辦公樓、房屋出租、商業咨詢，附設分支機構（涉及許可經營的憑許可證經營），電子商務（不得從事增值電信、金融業務）。

　　三、《關于更換董事的議案》

　　呂勇明先生因工作調動的關系提出辭去公司副董事長、董事職務，謝振華先生因年齡的關系提出辭去公司董事職務，公司董事會對呂勇明先生、謝振華在任期間的工作表示感謝。

　　公司董事會提名賀濤先生、董小春先生為公司董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至2011年4月27日止。

　　晁鋼令先生由于工作變動的關系提出辭去獨立董事職務，公司董事會對晁鋼令先生在任期間的工作表示感謝。

　　公司董事會提名沈晗耀先生為公司獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至2011年4月27日止。

　　公司獨立董事公司獨立董事曹惠民、汪劍芳、朱洪超對公司審議的《關于更換公司董事的議案》發表獨立意見，同意提名賀濤先生、董小春先生為上海百聯集團股份有限公司董事候選人，同意提名沈晗耀先生為上海百聯集團股份有限公司獨立董事候選人。（簡歷附后）

　　四、《關于收購上海金山百倍購物中心有限公司100%股權的議案》

　　根據上海財瑞資產評估有限公司出具的評估報告確定，截止2009年10月31日，上海金山百倍購物中心有限公司股東全部權益評估值為人民幣168,622,674.20元，經雙方協商，公司以人民幣168,300,000元向上海百旌置業有限公司收購金山百倍公司100%股權。

　　議案二、三尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海百聯集團股份有限公司董事會

　　二○一○年一月十八日

　　附：賀濤先生簡歷

　　賀濤，男，1955年3月出生，漢族，中共黨員，博士研究生，高級經濟師。

　　1974 年參加工作，歷任市糧食局副局長，上海糧油商品交易所總裁，上海良友（集團）有限公司黨委書記、總經理，上海國盛集團有限公司黨委副書記、總裁，現任百聯集團有限公司黨委副書記、總裁。

　　董小春先生簡歷

　　董小春，男，1964年6月出生，漢族，碩士研究生，高級會計師。現任上海百聯集團股份有限公司財務總監、董事會秘書。曾任上海華聯超市股份有限公司財務總監、董事會秘書，百聯集團有限公司百貨事業部財務總監。

　　沈晗耀先生簡歷

　　沈晗耀，男，1954年10月出生，漢族，碩士。現任上海華頓經濟研究所所長。曾任上海經濟發展研究所所長、華東理工大學經濟研究所副所長。