天虹商場股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于2010年7月31 日在深圳市福田區(qū)福中一路1016號地鐵大廈23樓總辦會議室召開，會議通知已于2010年7月26 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。本次會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名（現(xiàn)場7名，董事黃俊康先生、李世佳先生2名董事以電話形式參加會議）。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　同意選舉吳光權(quán)先生為公司第二屆董事會董事長、黃俊康先生為公司第二屆董事會副董事長，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　二、會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員、主任委員和副主任委員，審計(jì)委員會委員和主任委員，提名、薪酬和考核委員會委員和主任委員的議案》

　　同意選舉吳光權(quán)先生、黃俊康先生、賴偉宣先生、高書林先生、苗健先生為公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中，主任委員為吳光權(quán)先生，副主任委員為黃俊康先生。

　　同意選舉郭晉龍先生、由鐳先生、李世佳先生、麻云燕女士、苗健先生為公司第二屆董事會審計(jì)委員會委員。其中，主任委員為郭晉龍先生。

　　同意選舉麻云燕女士、賴偉宣先生、李世佳先生、苗健先生、郭晉龍先生為公司第二屆董事會提名、薪酬與考核委員會委員。其中，主任委員為麻云燕女士。

　　上述人員任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　三、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)吳光權(quán)董事長的提名，同意聘任賴偉宣先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　四、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》；

　　根據(jù)賴偉宣總經(jīng)理的提名，同意聘任高書林先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　五、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)賴偉宣總經(jīng)理的提名，同意聘任胡自軒先生、宋瑤明先生、張瑩女士、毛明華先生、侯毅女士、吳健瓊女士、孫金成先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　六、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總會計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）、總工程師的議案》

　　根據(jù)賴偉宣總經(jīng)理的提名，同意聘任毛明華先生為公司總會計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），聘任張瑩女士為公司總工程師，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　七、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　根據(jù)吳光權(quán)董事長的提名，同意聘任萬穎女士為公司董事會秘書，任期三年，

　　自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　上述人員的簡歷見附件

　　特此公告

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二零一零年七月三十一日

　　簡歷：

　　吳光權(quán)先生，中國國籍，1962年5月出生，同濟(jì)大學(xué)工商管理碩士，高級會計(jì)師，無境外永久居留權(quán)。歷任中國航空技術(shù)深圳有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理、副總會計(jì)師、總經(jīng)理兼黨委副書記，江西江南信托投資股份有限公司總經(jīng)理、董事長。現(xiàn)任中國航空技術(shù)國際控股有限公司總經(jīng)理、中國航空技術(shù)深圳有限公司董事長、深圳中航集團(tuán)股份有限公司董事長、天馬微電子股份有限公司董事會董事長、深圳市飛亞達(dá)（集團(tuán)）股份有限公司董事長、上海天馬微電子有限公司董事長、上海中航光電子有限公司董事長，深南電路有限公司董事長，本公司董事長。由于吳光權(quán)先生擔(dān)任本公司控股股東中國航空技術(shù)深圳有限公司董事長,與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳光權(quán)先生未持有本公司的股份，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　黃俊康先生，中國國籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中歐國際工商管理學(xué)院EMBA。歷任香港上市公司中國食品集團(tuán)有限公司副主席，香港上市公司鵬利國際集團(tuán)常務(wù)董事，香港上市公司祥泰行集團(tuán)有限公司董事會主席兼行政總裁。現(xiàn)任廣州市政協(xié)香港地區(qū)常委，廣州地區(qū)政協(xié)香港委員聯(lián)誼會副會長，五龍貿(mào)易有限公司董事會主席、萊蒙國際集團(tuán)有限公司董事會主席兼行政總裁，本公司副董事長。與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有本公司的股份，通過五龍貿(mào)易有限公司間接持有公司155,043,000股股票。黃俊康先生未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　賴偉宣先生，中國國籍，1964年7月出生，北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA，高級會計(jì)師，無境外永久居留權(quán)。歷任中國航空技術(shù)深圳有限公司財(cái)務(wù)主管，香港衛(wèi)科有限公司助理行政經(jīng)理，中國航空技術(shù)深圳有限公司進(jìn)出口管理部經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理，深圳中航商貿(mào)公司進(jìn)出口管理部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，本公司副總經(jīng)理，中國航空技術(shù)深圳有限公司副總經(jīng)理、董事、黨委書記，深圳市飛亞達(dá)(集團(tuán))股份有限公司副董事長、天馬微電子股份有限公司副董事長，上海天馬微電子有限公司董事，深南電路有限公司副董事長。現(xiàn)任深圳中航集團(tuán)股份有限公司董事，本公司董事、總經(jīng)理。由于賴偉宣先生擔(dān)任深圳中航集團(tuán)股份有限公司董事，深圳中航集團(tuán)股份有限公司系公司控股股東的下屬子公司，賴偉宣先生與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。賴偉宣先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司1,469,611.16股股票，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　由鐳先生，中國國籍，1969年2月出生，同濟(jì)大學(xué)工商管理碩士，中歐國際工商管理學(xué)院EMBA，研究員級高級工程師，無境外永久居留權(quán)。歷任中國航空技術(shù)深圳有限公司企業(yè)戰(zhàn)略與管理部經(jīng)理、投資管理部經(jīng)理，中國航空技術(shù)深圳有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，深南電路有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國航空技術(shù)深圳有限公司總經(jīng)理、深圳中航集團(tuán)股份有限公司董事、天馬微電子股份有限公司董事會董事，深南電路有限公司董事、總經(jīng)理，深圳市享受政府特殊津貼專家。由鐳先生系公司控股股東的總經(jīng)理，與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。由鐳先生未持有本公司的股份，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　李世佳先生，中國國籍，香港永久性居民，1965年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，香港會計(jì)師。歷任香港上市公司中國食品集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，香港上市公司祥泰行集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事兼公司秘書。現(xiàn)任萊蒙國際集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，本公司董事。與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　高書林先生，中國國籍，1972年12月出生，同濟(jì)大學(xué)工商管理碩士，無境外永久居留權(quán)。歷任本公司總經(jīng)理秘書、企劃部經(jīng)理助理、東門天虹商場總經(jīng)理、廈門天虹公司總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，深圳市可來投資咨詢有限公司執(zhí)行董事、深圳市奧軒投資股份有限公司董事。高書林先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　麻云燕女士，中國國籍，1961年3月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，律師，無境外永久居留權(quán)。曾長期從事國際商務(wù)與投資領(lǐng)域的法學(xué)教學(xué)、研究工作，曾受聘擔(dān)任深圳證券交易所第四屆上市委員會委員，曾任深圳市萊寶高科技股份有限公司獨(dú)立董事。自1994年加入廣東信達(dá)律師事務(wù)所工作至今，任高級合伙人，中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板第一屆發(fā)行審核委員會委員，本公司獨(dú)立董事。與公司或控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　苗健先生，中國國籍，香港永久性居民，1963年7月出生，博士研究生學(xué)歷。曾就職于深圳鴻華實(shí)業(yè)股份有限公司和港澳國際信托投資有限公司，歷任香港博奧投資有限公司董事總經(jīng)理。現(xiàn)任深圳利通控股有限公司董事長，本公司獨(dú)立董事。苗健先生與公司或控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　郭晉龍先生，中國國籍，1961年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師，無境外永久居留權(quán)。曾先后任深圳信德會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人，深圳注冊會計(jì)師協(xié)會專業(yè)部主任、秘書長助理、副秘書長，深圳鹽田港股份公司獨(dú)立董事，深圳一致藥業(yè)股份公司獨(dú)立董事，深圳特發(fā)信息股份公司獨(dú)立董事，深圳農(nóng)產(chǎn)品股份公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任信永中和會計(jì)師事務(wù)所合伙人，中山大學(xué)管理學(xué)院副教授、碩士導(dǎo)師，深圳市中航健身時尚股份有限公司獨(dú)立董事、深圳方大集團(tuán)股份公司獨(dú)立董事，深圳拓日新能源股份公司獨(dú)立董事，深圳市政協(xié)第五屆委員會委員，中國注冊會計(jì)師協(xié)會內(nèi)部治理咨詢專家組成員。郭晉龍先生與公司或控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　胡自軒先生，中國國籍，1957年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師，無境外永久居留權(quán)。1976年參軍入伍，1983年轉(zhuǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)業(yè)后曾先后在深圳市第四建筑公司和中航深圳工貿(mào)中心任職。現(xiàn)任公司黨委書記、副總經(jīng)理、深圳市奧爾投資發(fā)展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司董事長。胡自軒先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　宋瑤明先生，中國國籍，1967年7月出生，碩士研究生學(xué)歷，會計(jì)師，無境外永久居留權(quán)。歷任沈陽一汽金杯汽車股份有限公司會計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、統(tǒng)配中心經(jīng)理、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、深圳市奧爾投資發(fā)展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司董事。宋瑤明先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　張瑩女士，中國國籍，1956年3月出生，EMBA，高級工程師，無境外永久居留權(quán)。歷任深圳電腦電氣公司高級工程師，中航電腦總公司部門經(jīng)理，公司副總經(jīng)理兼電腦工程部經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼總工程師、深圳市奧爾投資發(fā)展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司董事。張瑩女士通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　毛明華先生，中國國籍，1963年4月出生，EMBA，高級會計(jì)師，無境外永久居留權(quán)。歷任四川航空液壓機(jī)械廠財(cái)務(wù)科會計(jì)、科長、處長，招商港務(wù)股份公司下屬企業(yè)財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，深圳中航地產(chǎn)股份有限公司財(cái)務(wù)部主管、副經(jīng)理、經(jīng)理、總會計(jì)師，深圳市航盛電子股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼總會計(jì)師、深圳市奧爾投資發(fā)展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司董事。毛明華先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　侯毅女士，中國國籍，1964年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居留權(quán)。曾任職于長春針紡織品公司及深圳東方天虹商場，歷任公司深南天虹商場總經(jīng)理、統(tǒng)配中心經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼營運(yùn)管理部經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、深圳市康達(dá)特投資咨詢有限公司、深圳市奧爾投資發(fā)展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司監(jiān)事。侯毅女士通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　吳健瓊女士，中國國籍，1967年8月出生，大學(xué)本科學(xué)歷及MBA研究生班學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居留權(quán)。歷任南昌建設(shè)銀行、中國銀行文員，公司總經(jīng)理秘書、統(tǒng)配中心經(jīng)理、福民、深南天虹商場、天虹購物廣場總經(jīng)理、營運(yùn)部經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、深圳市奧爾投資發(fā)展有限公司、深圳市可來投資咨詢有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司監(jiān)事。吳健瓊女士通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　孫金成先生，中國國籍，1964年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居留權(quán)。歷任河南省糧食學(xué)校教師，天津百貨采購供應(yīng)站勞保用品公司副經(jīng)理，深南天虹商場分部經(jīng)理、部門經(jīng)理助理，公司統(tǒng)配中心經(jīng)理，深南天虹商場、創(chuàng)業(yè)天虹商場、常興天虹商場總經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、深圳市康達(dá)特投資咨詢有限公司執(zhí)行董事、深圳市奧軒投資股份有限公司監(jiān)事。孫金成先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　萬穎女士，中國國籍，1976年5月出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，會計(jì)師，無境外永久居留權(quán)。歷任福民天虹商場分部經(jīng)理，南昌天虹公司總經(jīng)理助理，公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事會秘書、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、深圳市第五屆人民代表大會代表。萬穎女士通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司292,904.47股股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證劵交易所懲戒。