武漢武商集團(tuán)股份有限公司第六屆一次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司第六屆一次董事會(huì)于2010年12 月3日發(fā)出通知，2010年12月13日在武漢國(guó)際廣場(chǎng)八層2號(hào)會(huì)議室 召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉江超先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到 董事11名。本次董事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，公司5名監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議采取舉手投票表決方式，以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、 關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案 選舉劉江超董事?lián)喂径麻L(zhǎng)，王純董事?lián)喂靖倍麻L(zhǎng)，任期三年。

　　二、 關(guān)于聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案

　　聘任劉聰同志為公司總經(jīng)理，聘鄔紅華、曹廷儒、黃俊、鄭 嘉興、王沅、王斌、胡文學(xué)任公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　三、 關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案 聘任李軒同志為公司董事會(huì)秘書，任期三年。 四、 關(guān)于選舉董事會(huì)三個(gè)委員會(huì)組成人員的議案

　　1、戰(zhàn)略決策委員會(huì) 召集人：田玲

　　成員：劉江超、劉聰、陳曉東、余春江、崔忠澤

　　2、審計(jì)委員會(huì)

　　召集人：湯得軍

　　成員：崔忠澤、羅銘、秦琴

　　3、人力資源委員會(huì)

　　召集人：崔忠澤

　　成員：王純、黃家琦、田玲

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì)

　　二O一0年十二月十四日

　　附：簡(jiǎn)歷

　　劉江超：男，54 歲，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。歷任 武漢市一商業(yè)局財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)、信息研究所所長(zhǎng)、武漢市商委企 管處處長(zhǎng)、武漢市百貨批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢商業(yè)發(fā)展股份有限 公司副總經(jīng)理、武漢世界貿(mào)易大廈有限公司董事長(zhǎng)、書記、總經(jīng) 理、武商集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記，現(xiàn)任武漢商聯(lián)（集 團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、武商集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記。未持 有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券 交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任董事的情形。 王純：男，50歲，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任武漢工業(yè)品集 團(tuán)東方公司經(jīng)理；中心百貨大樓副總經(jīng)理；中百集團(tuán)百貨分公司 總經(jīng)理；武漢中百集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；湖北新一佳超市 有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任銀泰百貨（集團(tuán)）有限公司副總裁。未持 有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任董事的情形。

　　劉聰：男，48 歲，中共黨員，大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、 高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。歷任武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)鞋帽箱包公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng) 理、武商集團(tuán)開發(fā)部副部長(zhǎng)、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)業(yè)務(wù)部副部長(zhǎng)、 武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)副總經(jīng)理、武商集團(tuán)電器家居購(gòu)物中心總經(jīng) 理、武商集團(tuán)量販分公司黨委書記、總經(jīng)理，武商量販連鎖有限 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任武商集團(tuán)總經(jīng)理。未持有本公司股份， 未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不 存在《公司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高管的情形。

　　鄔紅華：男，43 歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（后），高級(jí)國(guó) 際商務(wù)師，注冊(cè)財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任湖北普康投資有限公司總經(jīng)理， 武漢嘉誠(chéng)鋁業(yè)進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，武漢盛佳鋁業(yè)股份有限公 司總經(jīng)理辦公室主任，湖北銀泰投資管理有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn) 任武商集團(tuán)副總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及 其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定 的不適合擔(dān)任公司高管的情形。

　　曹廷儒：男，56 歲，中共黨員，大專、經(jīng)濟(jì)師。曾任武商集 團(tuán)武漢商場(chǎng)服裝部副經(jīng)理，武商集團(tuán)世貿(mào)廣場(chǎng)高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理 助理、總經(jīng)理、黨委書記，武商集團(tuán)武漢廣場(chǎng)黨委書記、紀(jì)委書 記、工會(huì)主席，武商集團(tuán)總經(jīng)理助理，現(xiàn)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理。 未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和 證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高管 的情形。

　　黃 俊：男，56 歲，中共黨員，中專，會(huì)計(jì)師。曾任武漢商 場(chǎng)財(cái)會(huì)科科員、武漢市一商業(yè)局會(huì)計(jì)、武漢市商委財(cái)會(huì)處副主任 科員、武漢商場(chǎng)副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、武商集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、 財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理。持有公司股份 24539 股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高管的情形。

　　鄭嘉興：男，53 歲，中共黨員，大專，高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任武昌服裝綢布商店副總經(jīng)理、武昌工業(yè)品貿(mào)易中心副總經(jīng)理、武昌商場(chǎng)副總經(jīng)理、武漢市亞洲貿(mào)易廣場(chǎng)股份有限公司總經(jīng)理兼黨委 副書記。現(xiàn)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過(guò)中 國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公 司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高管的情形。

　　王沅：女，48 歲，中共黨員，大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、 高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任武漢商場(chǎng)家電部副經(jīng)理、武商集團(tuán)超市公司總 經(jīng)理、武商集團(tuán)總經(jīng)理助理、武商集團(tuán)千喜隆超市總經(jīng)理、武商 集團(tuán)量販分公司副總經(jīng)理、武商集團(tuán)環(huán)網(wǎng)公司總經(jīng)理、武商集團(tuán) 進(jìn)出口公司總經(jīng)理。現(xiàn)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理。未持有本公司股份， 未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不 存在《公司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高管的情形。

　　王 斌：男，55 歲，中共黨員，大專，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任武 漢商場(chǎng)家電公司經(jīng)理、武漢商場(chǎng)副總經(jīng)理、武商超市公司黨委書 記、武商電器家居購(gòu)物中心總經(jīng)理助理、武商亞貿(mào)購(gòu)物中心黨委 書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理，武商量販連鎖有限公司 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他 有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不 適合擔(dān)任公司高管的情形。

　　胡文學(xué)：男，43 歲，管理學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng) 估師。曾任武漢聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所董事、副總經(jīng)理，武漢塑料工業(yè) 集團(tuán)股份有限公司（000665.sz）財(cái)務(wù)總監(jiān)，三峽證券有限責(zé)任公 司稽核部高級(jí)經(jīng)理、上海總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理等職務(wù)，湖北銀泰投資 管理有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任武商集團(tuán)副總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高管的情形。

　　李軒：女，40歲，中共黨員，大專。曾任武商集團(tuán)證券投資部、董事會(huì)秘書處高級(jí)文員、經(jīng)理、證券事務(wù)代表，武商集團(tuán)董 事會(huì)秘書。現(xiàn)任武商集團(tuán)董事會(huì)秘書、法律證券部部長(zhǎng)。未持有 本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交 易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定的不適合擔(dān)任公司董事會(huì)秘書 的情形。