本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人:大商集團(tuán)(新鄉(xiāng))新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司，為公司的控股子公司，以下簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)新瑪特”。

　　●公司擬于近期為新鄉(xiāng)新瑪特向銀行申請(qǐng)的合計(jì) 2000萬(wàn)元人民幣借款提供擔(dān)保，需由公司董事會(huì)提請(qǐng)公司召開臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量:2000萬(wàn)元人民幣，累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量:2000萬(wàn)元人民幣。

　　● 本次未有反擔(dān)保。

　　● 公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量:3.67億元人民幣。根據(jù) 2010年 11月17日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大連中山支行《關(guān)于解除大商股份有限公司擔(dān)保責(zé)任的函》，公司為大連大商集團(tuán)有限公司 4.93億元貸款擔(dān)保責(zé)任解除。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:0。

　　一、公司擬于近期進(jìn)行的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)概述:

　　大商股份有限公司第七屆董事會(huì)第7次會(huì)議通知于2011年1月12日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于 2011年 1月 17日以通訊表決方式召開。本次應(yīng)參加表決董事 13名，實(shí)際參加表決董事 13名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，一致審議通過(guò)了關(guān)于公司為新鄉(xiāng)新瑪特向浦發(fā)銀行新鄉(xiāng)支行申請(qǐng)的 2000萬(wàn)元借款提供擔(dān)保的議案。

　　由于新鄉(xiāng)新瑪特向銀行申請(qǐng)上述借款系正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，因此公司決定為該筆借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　由于新鄉(xiāng)新瑪特的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，根據(jù)《公司章程》等的規(guī)定，公司本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)需由公司董事會(huì)提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱:大商集團(tuán)(新鄉(xiāng))新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司
　　住所:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)解放大道(中)218號(hào)
　　法定代表人:郝常棟
　　注 冊(cè) 資 本:1000萬(wàn)元人民幣
　　經(jīng) 營(yíng) 范 圍:預(yù)包裝食品、散裝食品零售;卷煙、雪茄煙零售;百貨、紡織品及針織品、服裝鞋帽、鐘表眼鏡、化妝品及衛(wèi)生用品、文化體育用品及器材、珠寶首飾、工藝美術(shù)品及收藏品、照相器材、家用電器及電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、五金、電料、通信設(shè)備的銷售;大型餐館、廣告、場(chǎng)地租賃、商業(yè)管理服務(wù)。

　　新鄉(xiāng)新瑪特成立于 2008年 4月 30日，注冊(cè)資本為人民幣 1000萬(wàn)元，公司持有其 90%股權(quán)，自然人郝常棟持有其 8.5%股權(quán)，自然人皇甫立志持有其 1.5%股權(quán)，為公司的控股子公司。新鄉(xiāng)新瑪特經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地位于新鄉(xiāng)市核心商業(yè)區(qū)，建筑面積 7萬(wàn)平方米。新鄉(xiāng)新瑪特 2009年 10月份全店正式開業(yè)，尚處于培育期，經(jīng)過(guò)一年多經(jīng)營(yíng)，該店鋪已成為新鄉(xiāng)市民喜愛(ài)的購(gòu)物休閑商場(chǎng)，正逐漸成為新鄉(xiāng)百貨零售業(yè)的龍頭企業(yè)。

　　截至目前公司未對(duì)其提供擔(dān)保(不包括本次提供的 2000萬(wàn)元擔(dān)保)。

　　主要財(cái)務(wù)狀況:截止 2010年 12月 31日，新鄉(xiāng)新瑪特資產(chǎn)總額為 5，769.12萬(wàn)元，負(fù)債總額為 10，011.99萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-4，242.87萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-2，145.23萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 173.54%，截至目前未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

　　三、本次擬對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的相關(guān)事項(xiàng)公司本次為控股子公司新鄉(xiāng)新瑪特向銀行申請(qǐng)借款提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第7次會(huì)議審議通過(guò)，尚需經(jīng)公司2011年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　本次擔(dān)保為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司將在股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與銀行簽訂(或逐筆簽訂)具體貸款及擔(dān)保協(xié)議。

　　四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見

　　1、公司董事會(huì)認(rèn)為:本次為控股子公司提供擔(dān)保，是在對(duì)該子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究后作出的決定，符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))等相關(guān)規(guī)定。

　　2、獨(dú)立董事認(rèn)為:公司為控股子公司擬向銀行申請(qǐng)的合計(jì) 2000萬(wàn)元借款提供擔(dān)保的事項(xiàng)未違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害中小股東的利益，表示同意上述議案。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量根據(jù) 2010年 11月 17日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大連中山支行《關(guān)于解除大商股份有限公司擔(dān)保責(zé)任的函》，公司為大連大商集團(tuán)有限公司 4.93億元貸款擔(dān)保責(zé)任解除。

　　公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為 3.67億元人民幣，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為 3.67億元人民幣，未有逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　1、大商股份有限公司第七屆董事會(huì)第7次會(huì)議決議;

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司為控股子公司擔(dān)提供保的獨(dú)立意見;

　　3、大商集團(tuán)新鄉(xiāng)新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表、《關(guān)于解除大商股份有限公司擔(dān)保責(zé)任的函》;

　　4、關(guān)于召開 2011年度第 1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事會(huì)

　　2011年1月18日