成商集團股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　成商集團股份有限公司第六屆董事會第二十次會議于2011年1月19日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事及授權(quán)代表8人，獨立董事張劍渝先生委托獨立董事達捷先生代為行使表決權(quán)。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議以記名投票方式表決，形成了如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于董桂金先生因工作變動原因辭去公司總經(jīng)理職務及聘任王偉先生為公司總經(jīng)理的議案》。

　　公司總經(jīng)理董桂金先生因工作變動原因向董事會提出辭去總經(jīng)理職務的申請，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會審議，同意董桂金先生辭去總經(jīng)理職務，同時聘任王偉先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。王偉先生簡歷及獨立董事意見見附件。

　　特此公告。

　　成商集團股份有限公司
　　董 事 會

　　二O一一年一月二十日

　　附件一：簡歷
　　王偉先生，男，1968年生，研究生學歷。曾任深圳茂業(yè)商廈有限公司深南店店長、東門商圈副總經(jīng)理、珠海店總經(jīng)理、無錫清揚店總經(jīng)理，重慶茂業(yè)百貨有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任成商集團股份有限公司總經(jīng)理。

　　附件二：
　　成商集團股份有限公司獨立董事意見

　　作為成商集團股份有限公司（以下簡稱"公司"） 的獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們對公司2011年1月19日第六屆董事會第二十次會議審議通過的《關(guān)于董桂金先生因工作變動原因辭去公司總經(jīng)理職務及聘任王偉先生為公司總經(jīng)理的議案》發(fā)表如下獨立意見：

　　1、同意董桂金先生因工作變動原因辭去總經(jīng)理職務，聘任王偉先生為公司總經(jīng)理；

　　2、本次聘任公司總經(jīng)理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)王偉先生的個人履歷、工作經(jīng)歷等，認為其符合任職資格。

　　獨立董事：張劍渝、達捷、毛洪濤

　　聲明日期：二O一一年一月十九日