重慶百貨大樓股份有限公司關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于2011年8月17日收到董事任樹全先生、何謙先生、徐曉勇先生書面辭職報告。任樹全先生因年齡原因，辭去公司董事職務；何謙先生、徐曉勇先生因工作需要，辭去公司董事職務。

　　鑒于任樹全先生、何謙先生、徐曉勇先生的辭職未導致公司董事會人數低于法定最低人數的要求，根據《中華人民共和國公司法》、《重慶百貨大樓股份有限公司章程》等有關規定，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2011年8月18日

　　重慶百貨大樓股份有限公司關于監事辭職及增補職工監事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2011年8月17日，公司收到公司監事劉雅麗女士（職工代表）、監事徐璐女士的書面辭職報告。監事劉雅麗女士因工作需要，辭去公司監事（職工代表）職務。徐璐女士因年齡原因，辭去公司監事職務。.

　　鑒于公司監事李莉軍女士（職工代表）已于2010年3月經重慶百貨大樓股份有限公司職工代表大會第三屆十六次聯席會議決議，不再擔任公司監事。本次劉雅麗、徐璐女士的辭職導致監事會成員低于法定人數，其辭職報告自公司選舉出的監事就任后生效。

　　公司于2011年8月17日，召開第三屆第十九次職代會聯席會會議，增補劉爭鳴先生、謝潔女士為公司監事（職工代表），任期與本屆監事會一致。

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　2011年8月18日

　　附：劉爭鳴先生、謝潔女士簡歷

　　劉爭鳴，男，1957年9月出生，大專學歷，中共黨員，經濟師。1974年12月參加工作，歷任重慶五金采購供應站電器公司、裝飾公司副經理、重慶市五金批發公司分站經理、支部書記、科長、主任。現任重慶商社集團新世紀百貨有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事會負責人等。

　　謝潔，女，1971年10月出生，研究生學歷，中共黨員，1995年7月參加工作。歷任重百沙坪商場部門經理、重慶百貨大樓股份有限公司企管辦負責人、重百江北商場經理、黨支部書記。現任重慶百貨大樓股份有限公司超市分公司經理、黨支部書記。