大商集團股份有限公司第六屆董事會第25次會議通知于2010年1月31日以書面形式發出，會議于2010 年2月5日以通訊表決方式召開。公司應參加會議董事13 人，實際參加會議董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議及決議的事項合法有效。經與會董事認真研究，一致審議通過聘任公司副總裁孟浩先生為公司董事會秘書（簡歷附后）。鑒于孟浩先生尚未取得上海證券交易所董事會秘書培訓資格證書，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，在其取得資格證書之前，暫由公司總裁呂偉順先生代行董事會秘書職責。

　　公司獨立董事對公司本次聘任董事會秘書的議案進行了審議，發表了獨立意見。

　　特此公告。

　　大商集團股份有限公司董事會

　　2010年2月8日

　　附件：簡歷

　　孟浩先生，47歲，大學本科學歷，曾任職于大連市商業委員會，現任本公司副總裁、營銷本部本部長。